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原标题:联创电子科技股份有限公司公告(系列)

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2017—049

联创电子科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2017年5月20日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2017年5月26日上午10:00通过现场和通讯的方式召开,会议由董事长韩盛龙先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取现场表决和通讯表决方式进行,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任罗顺根先生为公司副总裁的议案;

根据《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会提名委员会审查和总裁韩盛龙先生提名,聘任罗顺根先生为公司副总裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

附:罗顺根简历

罗顺根 男,中国国籍,1970年10月出生,大专学历,会计师,中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师,工商银行江西省分行信货处项目评估员,江西联创光电科技股份有限公司主办会计,江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监,江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监,现任联创电子科技股份有限公司财务总监。

罗顺根先生持有江西鑫盛投资有限公司6.015%的股份(江西鑫盛投资有限公司持有本公司57,277,590股),除此之外,其不属于人民法院认定的“失信被执行人”,其与本公司聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案;

鉴于公司2016年年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》,公司于2017年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续,并于2017年5月20日刊登了《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》(详见:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。此外,根据公司的经营和发展需要,公司将注册地址由原浙江省宁波市鄞州区鄞州大道西段888号变更为江西省南昌市高新开发区京东大道1699号。

现根据《公司章程》的有关规定,对原《公司章程》相关条款修订如下:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于本公司的全资子公司江西联益光学有限公司在美国投资设立全资子公司的议案;

为积极快速开发北美地区光学和影像市场,推动公司光学影像产品和客户的国际化进程,更好的拓展国际市场,提高公司在国际市场上的知名度,本公司的全资子公司江西联益光学有限公司拟在美国投资设立联创电子(美国)有限公司(暂定名),注册资本:贰佰万美元。该公司设立后的工作重点是制定适合美国市场的开发战略,围绕着目标市场,强化组织功能,深化客户关系,在掌握公司总部生产经营状况、产品研发及市场渠道等信息的同时,建立起客户管理数据库,实现差异化客户服务,对客户有关服务进行分析并对客户开展满意度调查等工作。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案;

董事会提议于2017年6月12日下午2:30召开公司2017年第四次临时股东大会,关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知已于2017年5月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一七年五月二十七日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2017—050

联创电子科技股份有限公司

关于召开2017年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2017年5月26日召开,会议审议通过了关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程的规定,公司第六届董事会第十四次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间(1)现场会议时间:2017年6月12日下午14:30(2)网络投票时间:2017年6月11日至2017年6月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月12日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

6、会议投票方式(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日:2017年6月6日

8、出席对象:

(1)截止2017年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》部分条款的议案;

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,内容详见2017年5月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》,该议案属于特别审议事项。

按照相关规定,公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2017年6月9日16:00 前送达或传真至本公司证券部),不接受电话登记。

2、登记时间:2017年6月9日上午8:30—11:00,下午13:00—16:00;

3、登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人: 兰日明、罗小娜

联系电话:0791-88161608 传真:0791-88161608

联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

邮政编码:330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362036

2、投票简称:联创投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年6月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

截止2017年6月6日,本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通股 股,兹委托 (先生/女士)(身份证号: 出席联创电子科技股份有限公司2017年6月12日召开的2017年第四次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托人:

本委托书有效期为:

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

责任编辑:


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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